公安部點(diǎn)名虛假項目“金磚數字貨幣”，小心披著(zhù)區塊鏈的傳銷(xiāo)！
5月20日，公安部20日公布第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項目和組織。
在名單中，第42個(gè)項目“金磚數字貨幣項目”看起來(lái)“幣圈范兒”十足。這個(gè)名字的確容易引起普通民眾對混淆，PANews發(fā)現，不少網(wǎng)友在百度知道上還對此發(fā)起了提問(wèn)如“這個(gè)項目是國家行為嗎？金磚數字貨幣是真的嗎？金磚資產(chǎn)貨幣項目是傳銷(xiāo)嗎？”
?披著(zhù)“數字貨幣”外衣的傳銷(xiāo)詐騙
一般來(lái)說(shuō)，所謂的“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”虛假項目，都有這樣都共同特點(diǎn)：不法分子通過(guò)偽造國家部委印章、證件、公文，以“民族大業(yè)”、“精準扶貧”、“慈善富民”等由頭設立虛假項目，并物色代理人，以低投入高回報為誘餌，通過(guò)微信群等通信工具和一些金融工具發(fā)展“下線(xiàn)”。其本質(zhì)上都是騙人的傳銷(xiāo)項目。
這個(gè)“金磚數字貨幣”項目自然也繞不開(kāi)這些套路。這個(gè)兩年前的項目，全名是“金磚儲備資產(chǎn)貨幣（GRDC金融創(chuàng )業(yè)與入籃SDR計劃）”，又稱(chēng)“中國金融建設第一期虛擬資產(chǎn)工程項目”，屬于互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)。
該傳銷(xiāo)組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，因此，國家發(fā)行中國第一期虛擬資產(chǎn)儲備數字貨幣。有網(wǎng)友指出這個(gè)傳銷(xiāo)項目曾經(jīng)使用過(guò)的網(wǎng)站，PANews調查時(shí)，該網(wǎng)址已被一家彩票公司使用。
與其他互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)項目類(lèi)似，“金磚儲備資產(chǎn)貨幣“也是通過(guò)微信群來(lái)管理和組織參與者的。在行騙過(guò)程中，他們利用微信在全國范圍內發(fā)展會(huì )員，并把視頻、音頻等資料發(fā)到微信群里作宣傳，誘導參與者繳納會(huì )費獲得會(huì )員資格。會(huì )員入會(huì )需繳納會(huì )員費為600元的倍數，繳納會(huì )員費后獲得相應等級。他們在網(wǎng)絡(luò )系統中為投資會(huì )員配送虛擬GRDC幣和股權，并通過(guò)“四大收益、三大獎勵”的獎勵制度誘導參與者拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)，從而獲取人頭費和所謂的“會(huì )員費”。這些錢(qián)財一般是通過(guò)支付寶、微信等第三方支付平臺來(lái)收取。
識別資金盤(pán)，看緊錢(qián)袋子
其實(shí)，對于見(jiàn)慣了幣圈資金盤(pán)的朋友們來(lái)說(shuō)，這些傳銷(xiāo)的套路很容易被拆穿。它們往往有這些特征：
第一，他們需要入門(mén)費或者會(huì )員費。如果你只能通過(guò)購買(mǎi)某種商品或者繳納某種費用才能取得某種資格的話(huà)，那么你就要有所警惕了。你什么時(shí)候聽(tīng)說(shuō)買(mǎi)比特幣/以太坊/EOS還要入門(mén)費嗎？
第二，在滿(mǎn)足第一點(diǎn)的基礎上，他們發(fā)展多級下線(xiàn)，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁?lái)計算報酬。他們往往以后來(lái)者的入門(mén)費填補“上線(xiàn)”的利潤，最后導致資金鏈斷裂。一般情況下，滿(mǎn)足上述兩點(diǎn)的項目，大概率是資金盤(pán)式的傳銷(xiāo)行騙項目。
前段時(shí)間的Plus token、以及較早的BHB、萬(wàn)源鏈等等，都是這種傳銷(xiāo)形式的騙局。
夢(mèng)想財務(wù)自由的同時(shí)也不要忘記風(fēng)險控制，否則“你惦記著(zhù)所謂的利潤，騙子惦記著(zhù)你的本金”。
此前，國家已經(jīng)公布了經(jīng)司法確認的傳銷(xiāo)幣種名單（2018年下半年共監控到37個(gè)）
GRDC 、亞盾幣、DGC虛擬幣、EGD—Super 、天合幣、U寶幣、皇尊幣、“π”、亞元、獎金幣、文某（虛擬貨幣）、圣幣、世通元幣、中央幣、克拉幣、云訊通（報單幣、雙慧幣、五行幣）、購派幣、寶特幣（TRC）、洛克幣（RKC幣）、E幣、ADC、BTM巴特幣、LCC幣、維卡幣、云尊幣、云金幣、CNB、空中比特幣俱樂(lè )部（ABC）、碼鏈、摸金派、環(huán)保農業(yè)鏈（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亞歐幣、（建業(yè)幣、金鑲玉）、沃克理財、萬(wàn)福幣。
海外的“數字貨幣”騙局
當然，這種利用“數字貨幣”、“加密貨幣”等當紅概念進(jìn)行包裝的騙子不止國內有，在國外也常出現。
比如，2018年7月，韓國公司Shinil聲稱(chēng)，在俄羅斯海軍軍艦Dmitrii Donskoi號的殘骸上可能有高達1340億美元的黃金，并以此進(jìn)行ICO。整個(gè)ICO涉及2600多名投資者，涉及金額約折合800萬(wàn)美元。9月，該事件被韓國警方列為詐騙。同月，潛逃海外的Shinil集團“沉船發(fā)幣”詐騙案主犯柳指使國內共犯成立SL Block Chain集團，并于2019年2月以新集團名義再次進(jìn)行了加密貨幣詐騙，本次詐騙了價(jià)值10億韓元的加密貨幣，波及380多名受害者。
再比如，位于美國休斯頓的加密數字貨幣投資項目Wind Wide Coin，借著(zhù)好萊塢女星詹妮弗·安妮斯頓、英國查爾斯王子和芬蘭前總理Matti Vanhanen等名人的由頭進(jìn)行虛假宣傳，誤導投資者，被美國德州金融監管機構德州證券委員會(huì )（TSSB）稱(chēng)為“非法、欺騙性地提供投資”，并于2018年5月被下達了緊急終止經(jīng)營(yíng)的禁令。
隨著(zhù)各國或地區相關(guān)法律法規的完善，此類(lèi)騙局會(huì )得到越來(lái)越及時(shí)的公開(kāi)與懲處。對于投資者而言，要盡量恪守“不懂不投”的原則，以期識別騙局、規避不必要的風(fēng)險。（文章來(lái)源：PANews）
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